Neues Geldwäschegesetz in Kraft seit dem 26.06.2017

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Kennen Sie Ihre Pflichten?    Was hat sich geändert?   Was müssen Sie tun ?

Mit dem neuen Geldwäschegesetz geht in vielen Punkten eine Verschärfung der bisherigen Vorgaben des deutschen Geldwäscherechts einher.

Dazu gehören z.B.

1.Die Risikoanalyse  zu dokumentieren,  dies regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren sowie der Aufsichtsbehörde auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

2. Zu den internen Sicherungsmaßnahmen gehören insbesondere kundenbezogene Sorgfaltspflichten, die u. a. die Identifizierung des Vertragspartners umfassen.

3. Darüber hinaus haben die Verpflichteten  dafür Sorge zu tragen, dass ihre Mitarbeiter geldwäscherechtliche Verstöße über ein funktionierendes Hinweisgebersystem melden können.

 4. Verschärfte Sanktionsmöglichkeiten bei Rechtsverstößen

Lesen hier was das neue Geldwäschegesetz umfasst und was das für Sie bedeutet.

Artikelnummer: 16102017SRACW. Kategorien: , , .

    1. :

      Aktuelle zum neu in Kraft getretenen Geldwäschegesetz 2017, Änderungen auf einen Blick, verschärfte Anforderung

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